. ЦБ РФ с 17 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «Премиум» (город Москва) за расчеты с онлайн-казино, сообщил регулятор.
«Банк России приказом от 17.12.2021… отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Премиум» (общество с ограниченной ответственностью) НКО «Премиум» (ООО)…
НКО «Премиум» проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — сказано в сообщении.
Как поясняет ЦБ, НКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
НКО не является участником системы страхования вкладов, в организации будет назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала 359 место в банковской системе РФ.
Источник
